//
Обратите внимание на дату публикации.
В странах подобно нашей во всем мире основная задача казино заключается в том, чтобы отмыть незаконно добытые деньги в теневой экономике. Об этом в эфире «Марала» сообщил доктор экономических наук Гурас Жапаров.
Значит, добытые при помощи коррупции и наркотрафика деньги будут направляться в казино и оттуда они выйдут «чистыми». Это представляет большую опасность.
«Скажем, общие доходы казино составят 4 млрд. О том, как привыкли действовать бизнесмены мы хорошо знаем. Они не побегут строить новое здание, когда разрешат деятельность казино. Предпочтут арендовать здание или отремонтировать старое. Другими словами, денежный оборот в экономике не будет таким, какой мы ожидаем. Другой вопрос – у нас есть люди с двойным гражданством. Как разрешится эта ситуация? Вот таких непонятных обстоятельств полно. Еще говорят, что туристы будут приезжать в Кыргызстан поиграть в казино. Это блеф. Есть мировые центры казино. Индустрия казино в туризме – неубедительное решение. Оно может принести краткосрочные доходы. Но со временем ситуация будет ухудшаться», - сказал он.
Экономист отмечает, что не опирающаяся на производство экономика всегда будет слабой. Вместо казино он предлагает возродить заводы в Кажы-Сае, Майлы-Суу, что принесет стране больше пользы.
Источник: Марал радиосу
Вернуться на главную
О фирмах-однодневках слышали, кажется, все. С этим способом отмывания денег государства так или иначе научились бороться. Применять его становится сложнее. Но мошенники — люди креативные и сразу подключают новые технологии.
У криптовалютных бирж нет защиты от грязных транзакций. Отмывание денег через них становится популярнее с каждым годом: до 10% финансовых активов криминального происхождения отмывается через крипту. Чаще всего для этих целей используют биткоин, как самую популярную и при этом анонимную криптовалюту.
Что отличает художественные объекты от любых других? Крайне субъективное ценообразование. А еще сделки с произведениями искусства сопровождаются высоким уровнем конфиденциальности. Покупатели обычно остаются анонимными, так как используют посредников.
На арт-рынке в год могут совершать нелегальных операций на $3 млрд, считают в ООН. С появлением NFT для этого направления открываются новые перспективы при которых вообще не нужно тратиться на логистику.
Отмыть деньги через донаты еще проще. Главное — найти легкомысленного стримера, который за процент согласится «подставиться» под статью. Подозрительные граждане договариваются со стримером заранее. Они донатят ему во время эфира или даже вне этого времени. Потом стример выводит эти деньги, отправляет их мошенникам, а себе оставляет оговоренный процент.
Через казино деньги отмывают давно. Отдаешь наличные владельцу площадки, приходишь и «законно» выигрываешь их за игровым столом. Онлайн-казино, как NFT на арт-рынке, открывают новые границы. Опять-таки, даже ходить никуда не нужно.
Редакция InvestFuture не рекомендует использовать любые противозаконные манипуляции с деньгами. Размещенная информация предназначена для ознакомления и предостережения читателей от противоправных действий со стороны третьих лиц.
Дата публикации: 22 октября года в
Категория:Общество.
Преступная деятельность может быть очень прибыльной, но сумма денег, которую она приносит, привлекает нежелательное внимание налоговых и правоохранительных органов. Но у вас нет приемлемого объяснения происхождения вашего богатства. Признание, что вы заработали миллионы на наркотиках, вымогательстве или незаконных игорных заведениях, не сработает.
Таким образом, преступные организации прилагают значительные усилия для того, чтобы скрыть незаконные источники своих средств и сделать их легальными. Деньги, заработанные в результате преступной деятельности, обычно называют грязными деньгами. Процесс «чистки» известен как отмывание денег.
Одним из наиболее известных примеров отмывания денег была покупка Аль Капоне в х годах нескольких прачечных с монетами (известных как прачечные самообслуживания в Великобритании). Как операция, основанная на наличных деньгах, они позволяли использовать незаконные деньги, которые затем представлялись как справедливый доход от законного бизнеса. Значительная часть огромной кучи денег Капоне была заработана на торговле спиртными напитками в период сухого закона.
Однако позже выяснилось, что прачечные - не самая лучшая маскировка, так как суммы денег, заработанные контрабандой алкоголя, непропорционально высоки по сравнению с тем, что может сделать прачечная самообслуживания, не вызывая подозрений. Капоне был осужден за уклонение от уплаты налогов в году, что было довольно иронично, учитывая тот факт, что правоохранительные органы не смогли доказать его причастность к преступным операциям, которые он проводил в течение многих лет.
Проще говоря, это означает, что он зарабатывал больше денег, чем мог скрыть или умыться. Интересно отметить, что нет прямой связи между выбором Капоне прачечных и термином «отмывание денег», поскольку эта фраза возникла намного позже.
Другой деятель эпохи запрета, Мейер Лански, считается первым мастером по отмыванию денег. После того, как Капоне был осужден, Лански пришел к очевидному выводу, что даже очень успешный наземный бизнес не может сравниться с криминальной империей, которой он управлял. Он был пионером финансовых планов с участием швейцарских банков и практически управлял отмыванием денег в гораздо большем масштабе и вывел его на совершенно новый уровень сложности.
Стратегии и методы, используемые для облегчения отмывания денег, постоянно развиваются. Криминальные синдикаты всегда ищут новые способы незаметно перемещать деньги и оставаться на шаг впереди, в то время как правила также постоянно обновляются, чтобы обеспечить предотвращение и противодействие.
Несмотря на возрастающую сложность планов, процесс можно разбить на три основных этапа:
Размещение - в этом случае деньги, заработанные преступным путем, вводятся в финансовую систему с использованием различных методов, чтобы избежать обнаружения.
Наложение - это реальный процесс отделения грязных денег от их источника. Это достигается за счет серии быстрых транзакций, которые предназначены для того, чтобы скрыть происхождение доходов, полученных от преступной деятельности, под очень длинным бумажным следом, что очень затрудняет отслеживание.
Интеграция - это когда цикл стирки завершен. Деньги возвращаются в экономику и могут свободно использоваться без риска обвинений. Источник выглядит достоверным и не вызывает подозрений.
На этапе размещения процесс довольно прост. Тем не менее, именно в это время преступники наиболее уязвимы, поскольку причастные к этому люди могут быть пойманы с деньгами. Напротив, на этапе наложения требуется гораздо больше навыков и знаний о лазейках в правовой и финансовой системах. Очень часто перекрытие связано с международными сделками с офшорными фирмами и банками.
Каждая фаза процесса сопряжена со своими проблемами, и преступные организации выбирают различные стратегии для обеспечения безошибочного выполнения. Вот некоторые примеры:
Как указано выше, есть несколько способов использовать казино для отмывания денег. Считается, что игровые заведения привлекательны для организованной преступности по трем основным причинам:
Важно отметить, что регулирующие органы хорошо знают об уязвимости игровых заведений. По этой причине были приложены очень большие усилия для создания соответствующей правовой базы, а затем применения ее к контролю над игорными компаниями. Имея это в виду, сегодняшние казино подвергаются тщательной проверке, и массовые операции по отмыванию денег становятся менее вероятными.
Отмывание денег, особенно профессиональное отмывание денег, является прибыльным преступным бизнесом. Преступники используют сложные приемы, дорогие финансовые технологии, сети счетов и компаний и изощренные юридические схемы, чтобы скрыть происхождение денег и придать грязным деньгам законный вид.
Для расследования этих преступлений правоохранительным органам необходимо проводить финансовые расследования, для которых требуются:
Специальные навыки для раскрытия сложных финансовых схем
Аналитическое программное обеспечение и инструменты для обработки больших объемов финансовых данных
Межведомственное сотрудничество для получения и обмена подробными оперативными данными и информацией о преступниках.
Оперативные каналы международного сотрудничества по расследованию трансграничного отмывания денег.
Кроме этого, УНП ООН предлагает специализированную программу подготовки инструкторов для помощи государствам-членам в быстром создании национальной системы финансовых расследований.
Сразу скажу — это сложный процесс, который злоумышленники используют для легализации незаконно полученных средств. Казино могут быть использованы в качестве фасада для превращения «грязных» денег в «чистые». Вот как это может происходить:
Внесение незаконных средств. Злоумышленники могут посещать казино и депозитить большие суммы наличных, представляя их как выигрыши или прибыль от слотов. Это позволяет им отмыть деньги, внедряя их в легальную экономику.
Смешивание средств. Злоумышленники могут соединять незаконно полученные суммы с деньгами, выигранными в казино, создавая видимость легальных доходов. Они могут вращать барабаны, проигрывать часть средств и пытаться выводить оставшееся.
Контроль. Казино обязаны соблюдать нормы борьбы с отмыванием денег. Однако некоторые могут умышленно или по невнимательности нарушать правила, позволяя злоумышленникам обходить проверки и легализовывать немалые суммы.
Профилактика отмывания денег через казино:
Строгие законы и регулирование. Государства должны иметь надзорные органы, следящие за деятельностью казино и борьбой с отмыванием денег.
Базовая проверка клиентов. Казино должны осуществлять базовую верификацию пользователей и регистрировать транзакции свыше определенной суммы.
Обучение сотрудников. Персонал казино должен распознавать потенциальные признаки отмывания денег и сообщать об этом.
Технологические решения. Использование современных методов, таких как аналитика данных, может помочь выявлять аномалии в поведении игроков.
Сотрудничество с правоохранительными органами. Казино должны действовать совместно с государством, чтобы предотвращать и пресекать случаи отмывания денег.
В целом, борьба с этим явлением требует слаженных усилий регуляторов и операторов. Эффективная система контроля и соблюдение законов могут значительно снизить риски отмывания денег в данной сфере.
казино с бесплатным фрибетом Игровой автомат Won Won Rich играть бесплатно ᐈ Игровой Автомат Big Panda Играть Онлайн Бесплатно Amatic™ играть онлайн бесплатно 3 лет Игровой автомат Yamato играть бесплатно рекламе казино vulkan игровые автоматы бесплатно игры онлайн казино на деньги Treasure Island игровой автомат Quickspin казино калигула гта са фото вабанк казино отзывы казино фрэнк синатра slottica казино бездепозитный бонус отзывы мопс казино большое казино монтекарло вкладка с реклама казино вулкан в хроме биткоин казино 999 вулкан россия казино гаминатор игровые автоматы бесплатно лицензионное казино как проверить подлинность CandyLicious игровой автомат Gameplay Interactive Безкоштовний ігровий автомат Just Jewels Deluxe как использовать на 888 poker ставку на казино почему закрывают онлайн казино Игровой автомат Prohibition играть бесплатно