править код]
Офшорная проблематика не избежала внимания ведущих международных организаций. ООН опубликовала в г. доклад «Финансовые гавани, банковская тайна и отмывание преступных доходов», где впервые выдвигалась идея наряду с «черными списками» составить «белый список» авторитетных офшорных центров с высокими стандартами контроля за трансграничными финансовыми потоками[92].
В международной атниофшорной компании активно участвуют международные организации, такие как ОЭСР, FATF, ООН, ЕС, целью которых не является ликвидация офшоров, а борьба с недобросовестной налоговой конкуренцией и отмыванием средств. ОЭСР дает 19 рекомендаций, которые объединяются в 3 группы, касающиеся внутреннего законодательства, налоговых договоров и международного сотрудничества, препятствующих уклонению от уплаты налогов через офшоры[93].
Из президентских поручений становится ясно, каким именно образом правительство будет забирать деньги. Во-первых, офшорные компании будут полностью лишены государственных ресурсов: будет запрещена их государственная поддержка, а также государственные и муниципальные контракты с ними. Во-вторых, государство еще и заберет средства у офшорных компаний: Минфин подготовит закон о налоге на доходы офшорных структур, когда такие доходы не перечисляются в Россию[94].
Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о запрете офшорным и подконтрольным им организациям быть концессионерами в сфере ЖКХ[95].
С 1 февраля года в Швейцарии вступил в силу закон «О международной административной помощи по налоговым делам», который фактически положил конец швейцарской «банковской тайне». Теперь иностранным налоговикам можно направлять запросы швейцарским властям о банковских счетах граждан, уходящих от налогов у себя дома[96].
Основная статья: Офшорная группа банковского надзора
Офшорная группа банковского надзора — созданная в октябре года по инициативе Базельского комитета по банковскому надзору ассоциация государственных органов банковского надзора стран, на территории которых действуют офшорные финансовые центры.
Основными целями, ради достижения которых было создано это объединение банковских регуляторов, были названы:
Основная статья: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (ФАТФ, FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
Нью-йоркский управляющий хедж-фондомРадж Раджаратнам, по некоторым данным, обманул богатое семейство Балтимор на $12 млн. А пара из штата Индиана обманным путем получала деньги за демо-версии косметических продуктов у сотен клиентов. Эти два совершенно разных преступления объединяет одно — офшорные счета[64].
Полицейские задержали находившегося в федеральном розыске организатора хищения 1 млрд рублей на валютном рынке Forex. Компания STForex работала на рынке Forex с года без соответствующей лицензии. Средства клиентов STForex переводились через подключенную к сайту компании платёжную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку офшорных компаний[50].
Более обращений с жалобами на обобравших их брокеров поступило за последний год в Татарстанское УФАС России от граждан, поддавшихся искушению «инвестировать» деньги с большой выгодой при участии «профессионалов»-посредников. Расследование показало, что ни помочь вернуть эти «инвестиции», ни наказать брокеров невозможно: деньги неудачливых биржевых игроков ушли на счета офшорных компаний, которые работают вне правового поля России[51].
Сейчас значительная часть серого рынка форекс — так называемые «кухни» или «помойки». Это мошеннические проекты, часто не имеющие реального выхода на биржи. Сделки в них имитируются, а котировки меняются самим дилером произвольно. Вернуть потерянные на торговле в «кухне» средства нельзя — компания, как правило, зарегистрирована в офшорах, чаще всего Сент-Винсент и Гренадинах или в Белизе. Достучаться до местных регуляторов не удается, а судебная защита в российской юрисдикции на такие случаи не распространяется[52].
казино с бесплатным фрибетом Игровой автомат Won Won Rich играть бесплатно ᐈ Игровой Автомат Big Panda Играть Онлайн Бесплатно Amatic™ играть онлайн бесплатно 3 лет Игровой автомат Yamato играть бесплатно рекламе казино vulkan игровые автоматы бесплатно игры онлайн казино на деньги Treasure Island игровой автомат Quickspin казино калигула гта са фото вабанк казино отзывы казино фрэнк синатра slottica казино бездепозитный бонус отзывы мопс казино большое казино монтекарло вкладка с реклама казино вулкан в хроме биткоин казино 999 вулкан россия казино гаминатор игровые автоматы бесплатно лицензионное казино как проверить подлинность CandyLicious игровой автомат Gameplay Interactive Безкоштовний ігровий автомат Just Jewels Deluxe как использовать на 888 poker ставку на казино почему закрывают онлайн казино Игровой автомат Prohibition играть бесплатно