Sipesat Ppatk
Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor Pasal 85 UU PPTPPU. Adapun materi yang dismpaikan yaitu :. Setiap transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri wajib dilaporkan kepada PPATK berapapun jumlah atau nominal transaksinya. Investigasi Dasar Dokumen 83 halaman. Seluruh staf telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi kepatuhan. Made with FlippingBook. Bab 14 Ak Forensik Dokumen 10 halaman. Selain itu, terdapat aturan mengenai teknis penyampaian initial data dan penambahan pengguna jasa baru, termasuk di dalamnya diatur mengenai format data dan file, enkripsi data, dan alamat penyampaian data dimaksud. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Alur Remote Audit Dokumen 14 halaman. Kode Etika Jaksa Dokumen 5 halaman. Cari di dalam dokumen. Audit Bab 3 Dokumen 2 halaman. Konsepsi Bukti Dokumen 20 halaman.
nest...