Онлайн Казино Банков

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. За год после начала полномасштабного вторжения России злоумышленники "отмыли" почти 5 млрд грн, сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева. Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в "назначении" платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг", - указывается в сообщении в телеграм-канале.

С каждой транзакции у организаторов сделки был свой "процент", который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.

На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, в том числе совладелице, было сообщено о подозрении ч. 2 ст. (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Отмечается, что в марте года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение.

Как сообщалось, Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации с 7 марта года Айбокс Банка, го по размеру активов из 66 украинских банков, в связи с рядом нарушений, среди которых содействие в проведении турнира по спортивному покеру и недостаточный финмониторинг клиентов даже после предупреждения регулятора.

АО "Айбокс Банк" (ранее Агрокомбанк) основано в году. По состоянию на 31 января года крупнейшими акционерами банка являлись Владимир Дробот (73,93%) и Алена Шевцова (24,98%).

Тогда же Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило о совместном с СБУ разоблачении преступной схемы, в которой были задействованы должностные лица Айбокс Банка, а также более 20 подконтрольных ему субъектов хозяйственной деятельности и компании-операторы игорного бизнеса. Тогда заявлялось о сумме не уплаченных предприятиями налогов около млн грн и объеме переведенных через банк средств около 20 млрд грн.

СБУ тогда заявило, что по ее информации теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн, а общий оборот средств находился на уровне млрд грн в год.

Теги: #сбу#банки#казино#отмывание

В Киеве во время войны действовала незаконная схема легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, схемой пользовались владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.

Отмечается, что за год после начала полномасштабной войны с Россией, "бизнесмены" успели "отмыть" почти пять миллиардов гривен, полученных теневым игорным бизнесом.

Следователи говорят, что схема действовала благодаря 20 подконтрольным фирмам, которые открыли счета в указанном банке. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. В назначении платежа указывали оплату вымышленных товаров и услуг. После каждого такого пополнения организаторы схемы получали проценты. Наличные же им выдавали аффилированные фирмы.

Как сообщает СБУ, три высокопоставленных чиновника банка, среди которых и совладелица финансового учреждения, получили подозрение по ч. 2 ст. и ч. 3 ст. Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления", — добавляют в СБУ.

При этом правоохранители не указывают название финансового учреждения, но отмечают, что в марте года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение . К слову, именно в начале весны решением правления НБУ в категорию неплатежеспособных попал АО "Айбокс Банк". Причина: банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов. Тогда же, как писали СМИ, прошли обыски в офисах финучреждения.

Напомним, в начале июля сотрудники СБУ задержали киберпреступников, которые якобы воровали деньги украинцев с банковских счетов. Ворами оказались хакеры из Киева, которые незаконно переводили деньги со счетов людей на свои.

При этом в СБУ убеждены, что преступники действовали не одни — у них были сообщники в разных банках. Благодаря им они узнавали личную информацию людей, которые открывали депозитные счета.

Поскольку онлайн-гемблинг достиг своего рекордного уровня в прошлом году, а некоторые и сегодня, мы решили дать вам несколько советов.

Азартные игры — это то, что мы все делаем и любим. Что-то больше, что-то меньше, но глядя на тренды, мы видим, что популярность азартных игр растет все больше и больше. Сейчас мы склонны немного расходиться в отношении азартных игр онлайн или на месте. Есть те, кто любит азартные игры на месте больше из-за звуков, острых ощущений, людей, которым это нравится, а есть те, кто предпочитает играть в азартные игры, не выходя из собственного дома. Независимо от того, что вам нравится, есть некоторые вещи, которые вам нужно знать, когда речь идет об управлении банкроллом.

Одна вещь, которую следует сразу же отметить, заключается в том, что управление банкроллом немного проще в онлайн-азартных играх, и, поскольку это требует времени, большинству из нас легко делать это со стула или кровати в нашем доме. Теперь управлять своим игровым банкроллом — сложная задача, поскольку азартные игры — это не то, что мы видим в фильмах. Там герой фильма заходит в казино, играет в несколько игр и легко выигрывает. Реальность сильно отличается, и если вы не родились под одной огромной счастливой звездой, вы не сможете повторить это в ближайшее время.

ЗНАЙТЕ, СКОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ ИГРАТЬ В АЗАРТНЫЕ ИГРЫ

Это, пожалуй, лучший совет, который мы можем дать всем любителям азартных игр. Это означает, что вы можете играть на деньги, которые можете позволить себе потерять. Для зорких из вас это означает, что вы должны играть, чтобы проиграть, но вы не можете ошибаться больше! НЕТ! Азартные игры — это знание рисков, на которые вы идете, и управление ими. Это означает, что существует огромная вероятность того, что вы потеряете свой банкролл, независимо от того, насколько хорошо вы им управляете, и к этой возможности вам нужно подготовиться. Чем больше вы играете, чем чаще вы посещаете онлайн-казино, это означает, что вам, вероятно, следует ставить меньшие суммы денег при каждом посещении на всякий случай. Да, вы также можете выиграть по-крупному во время одной или двух игровых сессий, но, как мы уже упоминали, будьте готовы потерять все каждую сессию или каждый месяц в зависимости от того, как вы планируете свое игровое время.

НИКОГДА НЕ ВЫКЛАДЫВАЙСЯ НА ПОЛНУЮ

Новички, которые только начинают азартные игры, и которые либо переходили на онлайн-азартные игры в первый раз, как правило, делают одну жизненную ошибку &#; слишком много, слишком много, и теряют все в первом визите. Онлайн-казино, как правило, обманом заставляют вас вкладывать большие средства, когда вы впервые открываете свою учетную запись. Они делают это со своими депозитными бонусами казино, которые иногда слишком хороши, но они также призывают к большим инвестициям. Находясь в этой эйфории, вы, как правило, теряете слишком много и слишком быстро, а затем возвращаетесь к позиции, в которой вы гоняетесь за потерями. Это никогда не бывает хорошей ситуацией, и этого вам следует избегать, если у вас нет бюджета .

КАКОВА ВАША ЦЕЛЬ

У всех разные цели, когда дело доходит до азартных игр в казино, офлайн или на месте, не имеет значения. Кто-то играет, чтобы выиграть по-крупному, кто-то играет, чтобы повеселиться, и такова реальность. У некоторых много денег, и они не заботятся о них больше, поэтому они играют ради острых ощущений и удовольствия, в то время как все остальные играют, чтобы выиграть по-крупному или, по крайней мере, немного больше, чем они вложили. Цель в азартных играх так же хороша, как наличие плана в жизни. Поскольку онлайн-казино предлагают массу игр и их вариаций, у вас должен быть план того, во что вы хотите играть, а также установить цель и банкролл для этой игры. Придерживайтесь этого плана и старайтесь не слишком сильно отклоняться от него каждый раз, когда вам повезет или, что еще хуже, когда вы проиграете, и постарайтесь покрыть эту потерю.

СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМИ СРЕДСТВАМИ НА СЧЕТЕ

Отслеживание ваших средств на вашем счету в онлайн-казино очень важно. Те, кто выигрывает, часто так делают и прекрасно осведомлены о своих финансовых движениях. Они знают, сколько они вложили, где и когда они вернутся, или они превысили сумму, которую они вложили изначально. Отслеживание ваших средств также покажет вам, какие игры принесли вам прибыль, а какие нет. Это следует использовать как инструмент, который скажет вам, что дает вам какие-либо результаты, а не где вы теряете.

Опять же, играйте только на сумму, которую вы можете проиграть, и, обманув свой счет, вы будете знать, сколько вы проигрываете или выигрываете ежедневно или ежемесячно. С его помощью вы сможете заставить себя выйти из системы, когда пора сделать перерыв и перестать заходить в минус, от которого будет тяжело избавиться.

НИКАКИХ ЭМОЦИЙ

Азартные игры — это игра, которая лучше всего подходит для людей с сильным характером. Те, кто склонны быстро возбуждаться или злиться , обычно не очень хорошо себя чувствуют в казино. Если вы выиграете по-крупному, впадете в эйфорию и решите удвоить или учетверить ставку, вы, скорее всего, очень быстро окажетесь с пустыми руками, как и те, кто моментально злится из-за проигрыша и начинает вливать деньги только для того, чтобы получить то, что они вложили, или «вернуться» в казино. Эти типы личностей доставят вам много неприятностей, и если вы один из них, вам лучше не играть, пока вы не научитесь контролировать себя и вести себя хладнокровно, выигрывая или проигрывая.

Для банков, платёжных агентов, операторов связи и почтовых операторов предлагают ввести ответственность в КоАП за оказание услуг по переводу денежных средств нелегальным интернет-казино и лотереям. Такой законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Инициативу внесли глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и депутат VII созыва Сергей Жигарев. Документ направлен на борьбу с незаконными азартными играми и интернет-казино.

Объём рынка нелегальных онлайн-казино в России составляет около 1 триллиона рублей, ранее отмечал Александр Хинштейн.

«Летом этого года был принят закон, который установил запрет на использование механизмов оплаты за участие в играх через Интернет, и предлагаемые поправки устанавливают ответственность за неисполнение этой нормы», — сказал депутат.

Если банки, платёжные агенты, операторы связи и почтовой связи переведут деньги на счёт незаконных организаторов азартных игр и лотерей, им будет грозить административная ответственность.

Платёжным агентам, операторам связи и почтовой связи за такое нарушение придётся заплатить штраф. Для должностных лиц он составит тысяч рублей, для юрлиц — процентов от перечисленной суммы, но не более пяти миллионов. Если правила нарушит кредитная организация, должностных лиц оштрафуют на тысяч рублей.

С года в России запрещены онлайн-лотереи и азартные игры в интернете. Исключение сделано для букмекерских контор и тотализаторов. Федеральная налоговая служба ведёт перечень организаторов нелегальных онлайн-лотерей и азартных игр в интернете.

Переводы денежных средств, в том числе трансграничные, в пользу организаторов незаконных азартных игр запрещены с года.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность мер по противодействию незаконной деятельности в сфере организации и проведения лотерей и азартных игр и стимулировать кредитные организации, платёжных агентов и операторов связи к добросовестному исполнению вводимых требований, а также соблюдению устанавливаемых запретов и ограничений», — говорится в отзыве правительства на законопроект.

Президент России Владимир Путин 2 июля года подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.